山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

　�。�3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例較低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
　　
　　3、未來三年（2015年—2017年），在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案的同時(shí)，提出并實(shí)施股份公司憑證股利分配預(yù)案。
　　
　　（三）利潤分配預(yù)案的審議程序
　　
　　1、公司的利潤分配方案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂，經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和較低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。
　　
　　單獨(dú)董事應(yīng)對(duì)利潤分配預(yù)案發(fā)表明確的單獨(dú)意見。
　　
　　單獨(dú)董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
　　
　　2、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括不限于投入資金者聯(lián)絡(luò)方式、投入資金者郵箱、易互動(dòng)平臺(tái)等）主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
　　
　　股東大會(huì)應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。分紅方案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決權(quán)通過。
　　
　　3、公司當(dāng)年盈利，董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，并由單獨(dú)董事發(fā)表單獨(dú)意見。
　　
　　（四）利潤分配政策的調(diào)整
　　
　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投入資金規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤分配政策時(shí)，應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由單獨(dú)董事發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
　　
　　山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2015年10月26日