山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

　�。ㄈ├麧櫡峙涞臎Q策機(jī)制與程序：公司董事會制訂有關(guān)利潤分配的議案，需事先充分聽取股東（特別是公眾股東和中小投入資金者）的意見、征詢監(jiān)事會意見、取得全體單獨(dú)董事過半數(shù)同意，并由董事會通過后提交公司股東大會批準(zhǔn)。公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未現(xiàn)金分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，單獨(dú)董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表單獨(dú)意見。
　　
　�。ㄋ模├麧櫡峙湔哒{(diào)整的決策機(jī)制與程序：公司由于外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生非常大變化，確需調(diào)整本章程規(guī)定的利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位的有關(guān)規(guī)定。公司相關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，董事會需事先充分聽取股東（特別是公眾股東和中小投入資金者）的意見、征詢監(jiān)事會意見、取得全體單獨(dú)董事過半數(shù)同意，并由董事會通過后提交公司股東大會批準(zhǔn)。調(diào)整利潤分配政策議案中如減少每年現(xiàn)金分紅比例的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過詳細(xì)論證，履行聽取股東意見、征詢監(jiān)事會意見及取得單獨(dú)董事過半數(shù)同意等程序后，先由董事會決策通過再提交股東大會審議，經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過后方可實(shí)施。
　　
　　二、公司較近三年分紅情況
　　
　　較近三年公司分紅情況如下表：
　　
　　單位：元
　　
　�。ㄒ唬�2012年股利分配情況
　　
　　根據(jù)2013年4月18日召開的公司2012年度股東大會決議，公司2012年度不分紅、不轉(zhuǎn)增。
　　
　�。ǘ�2013年股利分配情況
　　
　　經(jīng)2014年3月2日召開的公司2013年度股東大會批準(zhǔn)，公司以股本7,900萬股為基數(shù)向股東分配股利，每10股派送現(xiàn)金股利4.0元（含稅）。
　　
　�。ㄈ�2014年股利分配情況
　　
　　經(jīng)2015年2月28日召開的公司2014年度股東大會批準(zhǔn)，公司以股本7,900萬股為基數(shù)向股東分配股利，每10股派送現(xiàn)金股利2.0元（含稅）。上述利潤分配方案已實(shí)施完畢。
　　
　　較近三年，公司的利潤分配重視對投入資金者的合理投入資金回報(bào)。公司擬通過本次非公開發(fā)行籌集資金投入資金項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和盈利水平，更好地回報(bào)股東。
　　
　　三、公司制定的《山東華鵬玻璃股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃》
　　
　　公司董事會制定了《山東華鵬玻璃股份有限公司未來三年（2015年-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃》，其要內(nèi)容如下：
　　
　　（一）利潤分配的形式
　　
　　公司可以采取現(xiàn)金、股份公司憑證、現(xiàn)金與股份公司憑證相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。在符合規(guī)定的股東回報(bào)利潤分配條件下，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。未來三年（2015年—2017年），在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程對利潤分配原則、現(xiàn)金分紅條件規(guī)定的前提下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
　　
　�。ǘ⒗麧櫡峙涞臈l件和比例
　　
　　1、現(xiàn)金分紅的條件、比例及時(shí)間間隔
　　
　　公司年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，公司可以進(jìn)行現(xiàn)金分紅分配。
　　
　　未來三年（2015年—2017年），公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不得少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的15%。每年度具體現(xiàn)金分紅比例由公司董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司當(dāng)年度經(jīng)營情況擬定，并經(jīng)公司股東大會審議決定。公司也可以進(jìn)行中期利潤分配。
　　
　　2、差異化的現(xiàn)金分紅政策
　　
　　未來三年，公司董事會應(yīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。
　　
　�。�1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例較低應(yīng)達(dá)到80%；
　　
　�。�2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例較低應(yīng)達(dá)到40%；