“耀皮玻璃、耀皮B股”召開股東大會公告

    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通訊表決方式召開五屆二十六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案：本次會議對五屆二十五次董事會審議通過的同名議案進(jìn)行了補(bǔ)充。按照2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算，公司計(jì)劃年內(nèi)累計(jì)將向關(guān)聯(lián)公司北京泛華玻璃有限公司購入加工玻璃總價(jià)約合996萬元人民幣。董事會同意新增該項(xiàng)預(yù)計(jì)額度，并相應(yīng)調(diào)整公司2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度至15699萬元人民幣。

　　二、同意對公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司日熔化量為550噸的浮法玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行停產(chǎn)，并授權(quán)經(jīng)理部門作冷修技術(shù)改造準(zhǔn)備。

　　董事會決定于2009年6月8日下午召開2008年度股東大會，審議以上靠前項(xiàng)議案及公司2008年度利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)。