洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)決議公告

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　　董事會(huì)決議公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于2012年9月20日召開，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司董事長宋建明先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了關(guān)于本公司第七屆董事會(huì)換屆選舉的議案。
　　
　　本公司第六屆董事會(huì)已于2012年5月18日屆滿，根據(jù)公司靠前大股東中國洛陽玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的提名，推薦宋建明先生、倪植森先生、宋飛女士、趙遠(yuǎn)翔先生、張宸宮先生、郭義民先生、黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為本公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中黃平先生、董家春先生、劉天倪先生、曾紹金先生為單獨(dú)董事候選人。董事會(huì)認(rèn)為他們符合董事任職資格，同意上述提名，并提交股東大會(huì)審議。
　　
　　董事候選人簡歷、中國洛陽玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的單獨(dú)董事提名人聲明及單獨(dú)董事候選人聲明，詳見本公司同日刊發(fā)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知。
　　
　　根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，在新一屆董事就任前，原第六屆董事會(huì)董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
　　
　　上述議案需提交股東大會(huì)審議。
　　
　　2、審議通過了本公司與洛陽龍新玻璃有限公司簽訂《物資買賣框架協(xié)議》的議案。
　　
　　此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體內(nèi)容詳見本公司同日發(fā)布的《洛陽玻璃股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2012年9月20日
　　
　　股份公司憑證簡稱：洛陽玻璃股份公司憑證代碼：600876 編號(hào)：臨2012-023
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　監(jiān)事會(huì)決議公告
　　
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2012年9月20日召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4人，實(shí)到監(jiān)事4人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司監(jiān)事會(huì)主席任振鐸先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了關(guān)于本公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
　　
　　本公司第六屆監(jiān)事會(huì)已于2012年5月18日屆滿，根據(jù)公司靠前大股東中國洛陽玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的提名，推薦任振鐸先生、何寶峰先生、郭浩先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為他們符合監(jiān)事的任職資格，同意上述提名，并提交股東大會(huì)審議。
　　
　　監(jiān)事候選人簡歷詳見本公司同日刊發(fā)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知。
　　
　　根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，在新一屆監(jiān)事就任前，原第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
　　
　　上述議案需提交股東大會(huì)審議。
　　
　　王劍先生為本公司職工代表大會(huì)推舉的職工監(jiān)事，將作為第七屆監(jiān)事會(huì)的職工代表監(jiān)事，任期與第七屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
　　
　　王劍先生，現(xiàn)年37歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事、龍海公司浮法聯(lián)合車間主任。王先生1993年11月加入本公司，先后擔(dān)任工段長、主任助理、技術(shù)科副科長等職，其在浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
　　
　　特此公告
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　
　　2012年9月20日
　　
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600876 經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱：洛陽玻璃編號(hào)：臨2012—024
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司
　　
　　關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要提示：
　　
　　1、茲提述2011年11月28日本公司與洛陽龍新玻璃有限公司（以下簡稱“龍新公司”）簽訂《物資買賣框架協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，本公司及其附屬公司向龍新公司出售閑置物資共計(jì)金額11,914,597.35元，詳見本公司于2011年11月29日登載在《中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》及上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站