福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司為福耀玻璃(重慶)有限公司提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示：
    1、被擔(dān)保人名稱：福耀玻璃(重慶)有限公司
    2、本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保13,500萬元金額,累計擔(dān)保23,368萬元金額
    3、本次是否有反擔(dān)保：無
    4、對外擔(dān)保累計數(shù)量：截止2004年12月31日,本公司為下屬直接、間接持股高標(biāo)準(zhǔn)的子公司74,063.07萬元金額銀行貸款提供擔(dān)保
    5、對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
    一、擔(dān)保情況概述
    為滿足福耀玻璃(重慶)有限公司項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需要,福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年3月1日召開的第四屆董事局第十九次會議審議通過為福耀玻璃(重慶)有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行綦江支行申請8,000萬項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請3,000萬元貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限三年；為其向中國民生銀行重慶渝中支行申請2,500萬元貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件。
    二、被擔(dān)保人基本情況
    福耀玻璃(重慶)有限公司系本公司和本公司之全資子公司MEADLAND LIMITED在重慶市注冊成立的中外合資經(jīng)營企業(yè),注冊地址：重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園A18、A19地塊；注冊資本為1,200萬美元,其中,福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司出資900萬美元,占注冊資本的75%；MEADLAND LIMITED出資300萬美元,占注冊資本的25%；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售交通工具用安全玻璃、建筑裝飾玻璃和其他工業(yè)技術(shù)玻璃；法定代表人：曹德旺。福耀玻璃(重慶)有限公司現(xiàn)正處于開辦期。截止2004年12月31日,福耀玻璃(重慶)有限公司總資產(chǎn)為23,623.80萬元金額；負(fù)債總額為14,435.19萬元金額；所有者權(quán)益為9,188.60萬元金額。
    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
    擔(dān)保額度：13,500萬元金額；擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；擔(dān)保期限：11,000萬元金額貸款的擔(dān)保期限為三年；2,500萬元金額貸款的擔(dān)保期限為一年。
    四、董事局意見
    公司董事局認(rèn)為：重慶作為中國主要汽車生產(chǎn)基地,市場空間廣闊,發(fā)展前景良好。同時,福耀玻璃(重慶)有限公司位于重慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),毗鄰重慶長安鈴木汽車有限公司、長安福特汽車有限公司、慶鈴汽車股份有限公司等公司,交通運(yùn)輸便捷,為主機(jī)廠提供JIT的便捷服務(wù)創(chuàng)造更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),從而進(jìn)一步提升公司的綜合競爭能力。本公司為福耀玻璃(重慶)有限公司提供擔(dān)保的風(fēng)險低,安全性高。
    五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
    截止2004年12月31日,本公司為下屬直接、間接持股高標(biāo)準(zhǔn)的子公司74,063.07萬元金額銀行貸款提供擔(dān)保,以上擔(dān)保都為連帶責(zé)任擔(dān)保；上述擔(dān)保的銀行貸款也不存在逾期的情況。
    福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
    二OO五年三月一日
    福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
    關(guān)于修改公司章程的議案
    根據(jù)2004年4月25日召開的2003年度股東大會決議(公司于2004年6月9日向全體股東實(shí)施每10股送紅股3.50股,每10股資本公積轉(zhuǎn)增股本6.5股的方案)和有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求,并結(jié)合公司實(shí)際,擬對現(xiàn)行公司章程進(jìn)行修改。修改內(nèi)容如下：
    1、公司章程第六條原為：“公司注冊資本為金額伍億零柒拾肆萬陸仟伍佰捌拾叁元(￥500,746,583.00)。”現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為金額拾億零壹佰肆拾玖萬叁仟壹佰陸拾陸元(￥1,001,493,166.00)�！�
    2、公司章程第二十條原為：“公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總股數(shù)50,074.6583萬股。其中內(nèi)資法人股股東：福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司持股9,735.0742萬股,占總股本的19.44%；福建省外貿(mào)汽車修理廠持股1,065.6587萬股,占總股本的2.13%；福州福敏科技有限公司持股660.672萬股,占總股本的1.32%；福建省閩輝大廈有限公司持股253.4407萬股,占總股本的0.51%。外資法人股股東香港三益發(fā)展有限公司持股11,262.2433萬股,占總股本的22.49%；香港鴻僑海外有限公司7,813.3639萬股,占總股本的15.60%；社會公眾股19,284.2055萬股,占總股本的38.51%”現(xiàn)修改為：“公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總股數(shù)100,149.3166.00萬股。其中內(nèi)資法人股股東：福建省耀華工業(yè)村開發(fā)有限公司持股19,470.1484萬股,占總股本的19.44%；福建省外貿(mào)汽車維修廠持股2,131.3174萬股,占總股本的2.13%；上海福敏信息科技有限公司持股1,321.344萬股,占總股本的1.32%；福建省閩輝大廈有限公司持股506.8814萬股,占總股本的0.51%。外資法人股股東香港三益發(fā)展有限公司持股22,524.4866萬股,占總股本的22.49%；香港鴻僑海外有限公司15,626.7278萬股,占總股本的15.60%；社會公眾股38,568.4110萬股,占總股本的38.51%”。
    3、公司章程第四十條原為：“公司的控股股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定�！爆F(xiàn)修改為：“公司的控股股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。公司的控股股東及實(shí)際控制人對公司和其他股東負(fù)有誠信義務(wù)�？毓晒蓶|對其所控股的公司應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利�？毓晒蓶|及實(shí)際控制人不得違規(guī)占用公司資金,不得違規(guī)為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投入資金等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益,不得利用其特殊地位謀取額外的利益。控股股東或?qū)嶋H控制人利用其控制地位,對公司和其他股東利益造成損害的,將依法追究其責(zé)任�！�
    4、公司章程第四十三條原為：“股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次,并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。公司在上述期限因故不能召開年度股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位,說明原因并公告。”現(xiàn)修改為：“股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次,并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。公司應(yīng)當(dāng)積較采取措施,提高社會公眾股股東參加股東大會的比例。公司股東大會審議章程第六十三條第四款所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東大會實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)管部門、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)發(fā)布的有關(guān)實(shí)施辦法辦理�！�
    5、公司章程第四十七條原為：“公司召開股東大會,董事局應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前通知登記公司股東。公司計算三十日的起始期限時,不包括會議召開當(dāng)日,但包括公告日�！爆F(xiàn)修改為：“公司召開股東大會,董事局應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前通知登記公司股東。公司計算三十日的起始期限時,不包括會議召開當(dāng)日,但包括公告日。公司發(fā)布股東大會通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會通知。”
    6、公司章程第五十四條第(一)項(xiàng)原為：“提議股東或者監(jiān)事會向董事局提議召開臨時股東大會,應(yīng)以書面形式向董事局提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會福州監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位備案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。”現(xiàn)修改為：“提議股東或者監(jiān)事會向董事局提議召開臨時股東大會,應(yīng)以書面形式向董事局提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位備案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定�！�
    公司章程第五十四條第(三)項(xiàng)原為：“對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,董事局應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會。董事局決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告中國證監(jiān)會福州監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位。”現(xiàn)修改為：“對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,董事局應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會。董事局決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位。”
    公司章程第五十四條第(五)項(xiàng)原為：“董事局認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定,并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會,或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。提議股東決定放棄召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會福州監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位�！爆F(xiàn)修改為：“董事局認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定,并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會,或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。提議股東決定放棄召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位�！�
    公司章程第五十四條第(六)項(xiàng)原為：“提議股東決定自行召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事局,報中國證監(jiān)會福州監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位備案后,發(fā)出召開臨時股東大會的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事局提出召開股東大會的請求；2、會議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地�！爆F(xiàn)修改為：“提議股東決定自行召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事局,報中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位備案后,發(fā)出召開臨時股東大會的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事局提出召開股東大會的請求；2、會議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地�！�
    公司章程第五十四條第(八)項(xiàng)原為：“董事局未能指定董事主持股東大會的,提議股東應(yīng)當(dāng)在報中國證監(jiān)會福州監(jiān)管局辦備案后會議由提議股東主持；提議股東應(yīng)當(dāng)聘請有經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證從業(yè)資格的律師,按照本章程第七十七條的規(guī)定出具法律意見,律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān)；董事局秘書應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定”現(xiàn)修改為：“董事局未能指定董事主持股東大會的,提議股東應(yīng)當(dāng)在報中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局備案后會議由提議股東主持；提議股東應(yīng)當(dāng)聘請有經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證從業(yè)資格的律師,按照本章程第七十七條的規(guī)定出具法律意見,律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān)；董事局秘書應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé),其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定�！�
    7、公司章程第六十三條原為：“股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過�！爆F(xiàn)修改為：“股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。下列事項(xiàng)按照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定,經(jīng)全體股東大會表決通過,并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實(shí)施或提出申請：(一)公司向社會公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權(quán)的股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外)；(二)公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面折余價值溢價達(dá)到或超過20%的；(三)股東以其帶有的公司股權(quán)償還其所欠公司的債務(wù)；(四)對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；(五)在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)�！�
    8、公司章程第七十六條原為：“股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事局秘書保存,十年之內(nèi)不得銷毀�！爆F(xiàn)修改為：“股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事局秘書保存,保管期限為十年。股東大會決議公告應(yīng)當(dāng)注明出席會議的股東(或股東代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。股東大會決議公告章程第六十三條第四款所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)說明參加表決的社會公眾股股東人數(shù)、所持股份總數(shù)、占公司社會公眾股股份的比例和表決結(jié)果,并披露參加表決的前十大社會公眾股股東的持股和表決情況。對股東提案作出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容�！�
    9、公司章程靠前百零四條原為：“有下列情形之一的,董事長應(yīng)在60個工作日內(nèi)召開臨時董事局會議……”現(xiàn)修改為：“有下列情形之一的,董事長應(yīng)在10個工作日內(nèi)召開臨時董事局會議……”。
    10、公司章程靠前百一十八條原為：“董事局秘書的主要職責(zé)是：……(六)負(fù)責(zé)信息的保密工作,指定保密措施。實(shí)情信息泄露時,及時采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清,并報告本所和中國證監(jiān)會……”現(xiàn)修改為：“董事局秘書的主要職責(zé)是：……(六)負(fù)責(zé)信息的保密工作,指定保密措施。實(shí)情信息泄露時,及時采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清,并報告上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位和中國證監(jiān)會……”。
    11、公司章程靠前百四十條原為：“監(jiān)事會每年至少召開一次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下,有權(quán)要求監(jiān)事會召集人召集臨時監(jiān)事會會議,是否召開由監(jiān)事會召集人決定；但經(jīng)三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議的,臨時監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)召開。監(jiān)事會會議因故不能如期召開,應(yīng)公告說明原因�！爆F(xiàn)修改為：“監(jiān)事會每年至少召開一次會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下,有權(quán)要求監(jiān)事會召集人召集臨時監(jiān)事會會議,是否召開由監(jiān)事會召集人決定；但經(jīng)三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議的,臨時監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)召開。”
    12、公司章程靠前百四十五條原為：“監(jiān)事會會議應(yīng)保留會議記錄,會議通過的決議應(yīng)作成會議紀(jì)要,由出席會議的監(jiān)事和記錄人簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。會議紀(jì)要、會議記錄作為公司的檔案由董事局秘書保存,十年內(nèi)不得銷毀。”現(xiàn)修改為：“監(jiān)事會會議應(yīng)保留會議記錄,會議通過的決議應(yīng)作成會議紀(jì)要,由出席會議的監(jiān)事和記錄人簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。會議紀(jì)要、會議記錄作為公司的檔案由董事局秘書保存,保管期限為十年�！�
    13、公司章程靠前百五十九條原為：“公司可以采取現(xiàn)金或者股份公司憑證方式分配股利�！爆F(xiàn)修改為：“公司可以采取現(xiàn)金或者股份公司憑證方式分配股利。公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因,單獨(dú)董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表單獨(dú)意見。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金�！�
    在公司股東大會審議通過本議案后,公司董事局將盡快向相關(guān)部門有關(guān)部門辦理審批和變更登記手續(xù)。
    本議案須經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
    二OO五年三月一日