洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司關(guān)于2011年年度股東大會(huì)決議的公告

【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：002613 經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱：北玻股份 公告編號(hào)：2012026

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司關(guān)于2011年年度股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

2、2012年4月20日公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了公司控股股東高學(xué)明先生（帶有本公司54.92%股份）提出的關(guān)于修改公司章程部分條款的臨時(shí)提案，作出了關(guān)于增加2011年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的決議，于2012年4月23日在《中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時(shí)報(bào)》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊登了關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知。

一、會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：2012年5月10日（星期四）上午10:00

2、召開地點(diǎn)：洛陽北玻公司三樓會(huì)議室

3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：董事長(zhǎng)高學(xué)明先生

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況：

出席本次股東大會(huì)的股東（代理人）共44人，代表股份180,436,429股，占公司所有表決權(quán)總股份267,000,000的67.6%。

公司董事、監(jiān)事、高等管理人員、律師出席或列席了本次會(huì)議。

三、議案審議情況

本次股東大會(huì)以記名投票的表決方式。審議通過了如下決議：

1、審議通過了《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

單獨(dú)董事向股東大會(huì)進(jìn)行述職。

2、審議通過了《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

3、審議通過了《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

4、審議通過了《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

5、審議通過了《2011年度利潤(rùn)分配方案的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

6、審議通過了《2011年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

7、審議通過了《關(guān)于籌集資金存放與使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

8、審議通過了《關(guān)于確定董事、監(jiān)事津貼實(shí)施方案的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

9、審議通過了《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

10、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

11、審議通過了《關(guān)于變更部分籌集資金項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

12、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

13、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》

表決結(jié)果：同意180,436,429股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn)，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

四、律師見證情況

律師事務(wù)所名稱：北京市通商律師事務(wù)所

律師：魏 曉、趙 鑫

結(jié)論性意見：公司2011年年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；上述會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

特此公告

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2012年5月11日