福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

【中玻網(wǎng)】本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　重要提示:
　　本次會(huì)議沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010年度股東大會(huì)于2011年3月23日下午3：00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，出席本次會(huì)議的股東（含股東代理人）共16人，登記股數(shù)725,057,669股，占公司股本總額（2,002,986,332股）的36.20%。本次會(huì)議由公司董事局召集，并由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高等管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)[2006]21號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　二、議案審議和表決情況
　　本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
　　1、審議批準(zhǔn)《2010年度董事局工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　2、審議批準(zhǔn)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　3、審議批準(zhǔn)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　4、審議批準(zhǔn)《2010年度利潤(rùn)分配方案》，表決結(jié)果為：同意15人，代表股份725,044,369股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；無(wú)反對(duì)票；棄權(quán)1人，代表股份13,300股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。
　　5、審議通過(guò)《公司2010年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》，同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　6、審議通過(guò)《關(guān)于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2010年度審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用以及續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　7、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，表決結(jié)果為：同意13人，代表股份715,993,788股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的98.75%；反對(duì)3人，代表股份9,063,881股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的1.25%；無(wú)棄權(quán)票。
　　8、審議通過(guò)《單獨(dú)董事2010年度述職報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　9、審議通過(guò)《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　10、審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司重慶萬(wàn)盛浮法玻璃有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　11、審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，表決結(jié)果為：同意16人，代表股份725,057,669股，占出席股東所帶有表決權(quán)股份總數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、蔣浩律師出席見證，并出具了《法律意見書》�！斗梢庖姇氛J(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　　1、《福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議》；
　　2、福建至理律師事務(wù)所《關(guān)于福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見書》。
　　特此公告
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　二○一一年三月二十三日