浙江玻璃股東周年大會通告

    茲通告浙江玻璃股份有限公司（「本公司」）謹(jǐn)定于二零零九年六月三十日星期二在中國浙江省紹興縣楊汛橋鎮(zhèn)浙江玻璃股份有限公司會議室舉行以下會議，以審議：

    1. 股東周年大會（「股東周年大會」）將于上午十時(shí)正舉行；

    2. 本公司H股持有人類別股東大會（「H股股東類別股東大會」）將于上午十時(shí)三十分或緊隨上文(1)中所述的股東周年大會或其續(xù)會結(jié)束後舉行；

    3. 本公司內(nèi)資股持有人類別股東大會（「內(nèi)資股股東類別股東大會」）將于上午十一時(shí)正或緊隨上文(2)中所述的上述類別股東大會或其續(xù)會結(jié)束後舉行。

    舉行該等會議旨在：

    股東周年大會

    普通決議案

    1. 審議及批準(zhǔn)截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報(bào)告。

    2. 審議及批準(zhǔn)截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司監(jiān)事會報(bào)告。

    3. 審議及批準(zhǔn)本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告由本公司國際核數(shù)師香港執(zhí)業(yè)會計(jì)師羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所遵照香港普遍采納的會計(jì)準(zhǔn)則審核。

    4. 審議及批準(zhǔn)本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告由本公司中國核數(shù)師普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司遵照中國普遍采納的會計(jì)準(zhǔn)則審核。

    5. 以獨(dú)立決議案審議及批準(zhǔn)(a)高火金先生辭任執(zhí)行董事一職，及(b)謝勇先生辭任非執(zhí)行董事一職，上述兩項(xiàng)辭任均自股東周年大會結(jié)束起生效。

    6. 以獨(dú)立決議案審議及批準(zhǔn)(a)委任章淑濤先生為執(zhí)行董事；及(b)委任陳蓉女士為非執(zhí)行董事，所有上述委任均自股東周年大會結(jié)束起生效，直至本公司將于二零一零年舉行股東周年大會日期為止。

    7. 審議及批準(zhǔn)董事會（其授權(quán)可被授予本公司薪酬委員會）厘定本公司董事及監(jiān)事截至二零零九年十二月三十一日止年度之薪酬。

    8. 審議及批準(zhǔn)截至二零零八年十二月三十一日止年度之溢利分配。

    9. 審議及批準(zhǔn)續(xù)聘羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所及普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司分別為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國際核數(shù)師及中國核數(shù)師，并授權(quán)董事會厘定彼等之薪酬。

    股東周年大會

    特別決議案

    10. 審議并酌情通過以下決議案為特別決議案：

    動議：

    (a) 在下文(c)及(d)段的規(guī)限下及在符合中國的政府機(jī)關(guān)或證券監(jiān)管機(jī)關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)的所有適用法律、法規(guī)及規(guī)例及╱或要求的前提下，授權(quán)本公司董事會于有關(guān)期間（定義見下文(e)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行及處置本公司新股份；

    (b) 根據(jù)上文(a)段授出的授權(quán)，將授權(quán)董事會于有關(guān)期間內(nèi)，作出或授出需要或可能需要于有關(guān)期間內(nèi)或有關(guān)期間結(jié)束後配發(fā)及發(fā)行本公司新股份的建議、協(xié)議或購股權(quán)；

    (c) 董事會依據(jù)上文(a)及(b)段所授出的授權(quán)配發(fā)或同意配發(fā)（不論依據(jù)購股權(quán)或其他方式）本公司新股份的面值總額（不包括根據(jù)本公司公司章程（「公司章程」）將資本儲備金轉(zhuǎn)換為注冊資本而配發(fā)的股份），不得超過于本決議案獲通過當(dāng)日本公司已發(fā)行股份面值總額的20%；

    (d) 根據(jù)上文(a)段授出的授權(quán)須待本公司已按照中國的法律、法規(guī)及規(guī)例以及聯(lián)交所證券上市規(guī)則取得中國證券監(jiān)督管理委員會、中國國務(wù)院及╱或（如適用）任何其他監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)後，方可作實(shí)；

    (e) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過當(dāng)日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過後之下屆股東年會結(jié)束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所載授權(quán)之日；及

    (f) 待取得聯(lián)交所上市委員會批準(zhǔn)或同意批準(zhǔn)本公司建議將予發(fā)行之新股份上市及允許買賣及（如需要）取得中國全部有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)發(fā)行、配發(fā)及處置該等新股份後，授權(quán)董事會：

    (i) 于行使根據(jù)上文(a)段所賦予配發(fā)、發(fā)行及處置本公司新股份的授權(quán)時(shí)，在董事會認(rèn)為合適的情況下對公司章程作出相應(yīng)的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結(jié)構(gòu)；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔�！�

    11. 審議并酌情通過以下決議案為特別決議案：

    「動議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規(guī)限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機(jī)關(guān)或證券監(jiān)管機(jī)關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)的所有適用法律、準(zhǔn)則、制度及╱或要求的前提下，授權(quán)本公司董事（「董事」）會（「董事會」）于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權(quán)力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中在聯(lián)交所上市及以港元買賣的已發(fā)行每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)將獲準(zhǔn)購回之H股面值總額不得超過于本決議案獲通過當(dāng)日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)須待下列條件獲達(dá)成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的股東周年大會之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司內(nèi)資股持有人類別股東大會及H股持有人類別股東大會上，分別通過一項(xiàng)特別決議案，其條款與第11段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

    (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機(jī)關(guān)）及╱或中國法律、準(zhǔn)則及制度規(guī)定下任何其他監(jiān)管機(jī)關(guān)（如適用）之批準(zhǔn)；及

    (iii) 根據(jù)本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權(quán)人并無要求本公司償還欠付彼等之任何款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保（或倘若在任何債權(quán)人之要求下，本公司已全權(quán)酌情償還該等款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過當(dāng)日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過後之下屆股東年會結(jié)束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會上以特別決議案或本公司H股持有人或內(nèi)資股持有人于各自之類別股東大會上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權(quán)之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)購回該等H股後，授權(quán)董事會：

    (i) 于行使根據(jù)上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權(quán)時(shí)，在董事會認(rèn)為合適的情況下對公司章程作出相應(yīng)的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結(jié)構(gòu)；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔�！�

    12. 處理任何其他事項(xiàng)。

    H股股東類別股東大會

    審議并酌情通過以下決議案為特別決議案：

    「動議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規(guī)限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機(jī)關(guān)或證券監(jiān)管機(jī)關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)的所有適用法律、準(zhǔn)則、制度及╱或要求的前提下，授權(quán)本公司董事（「董事」）會（「董事會」）于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權(quán)力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中已發(fā)行的每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)將獲準(zhǔn)購回之H股面值總額不得超過于本決議案獲通過當(dāng)日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)須待下列條件獲達(dá)成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的H股持有人類別股東大會之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司股東周年大會及內(nèi)資股持有人類別股東大會上，分別通過一項(xiàng)特別決議案，其條款與本段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

     (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機(jī)關(guān)）及╱或中國法律、準(zhǔn)則及制度規(guī)定下任何其他監(jiān)管機(jī)關(guān)（如適用）之批準(zhǔn)；及

    (iii) 根據(jù)本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權(quán)人并無要求本公司償還欠付彼等之任何款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保（或倘若在任何債權(quán)人之要求下，本公司已全權(quán)酌情償還該等款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過當(dāng)日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過後之下屆股東年會結(jié)束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會上以特別決議案或本公司H股持有人或內(nèi)資股持有人于各自之類別股東大會上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權(quán)之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)購回該等H股後，授權(quán)董事會：

    (i) 于行使根據(jù)上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權(quán)時(shí)，在董事會認(rèn)為合適的情況下對公司章程作出相應(yīng)的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結(jié)構(gòu)；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔�！�

    內(nèi)資股股東類別股東大會

    審議并酌情通過以下決議案為特別決議案：

    「動議：

    (a) 在下文(b)及(c)段的規(guī)限下及在符合中華人民共和國（「中國」）的政府機(jī)關(guān)或證券監(jiān)管機(jī)關(guān)、香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）或任何其他政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)的所有適用法律、準(zhǔn)則、制度及╱或要求的前提下，授權(quán)本公司董事（「董事」）會（「董事會」）于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）行使（不論單次行使或分多次行使）本公司全部權(quán)力，以在聯(lián)交所購回本公司股本中已發(fā)行的每股面值為人民幣1元的境外上市外資股（「H股」）；

    (b) 于有關(guān)期間（定義見下文(d)段）依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)將獲準(zhǔn)購回之H股面值總額不得超過于本決議案獲通過當(dāng)日本公司已發(fā)行H股面值總額之10%；

    (c) 依據(jù)上文(a)段所授出的授權(quán)須待下列條件獲達(dá)成後，方可行使：

    (i) 于本通告所載將予舉行的內(nèi)資股持有人類別股東大會之日（或押後日期（如適用））舉行的本公司股東周年大會及H股持有人類別股東大會上，分別通過一項(xiàng)特別決議案，其條款與本段（惟第(c)(i)分段除外）所載決議案之條款相同；

    (ii) 本公司已取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會及中國國家外匯管理局（或彼等各自之繼任機(jī)關(guān)）及╱或中國法律、準(zhǔn)則及制度規(guī)定下任何其他監(jiān)管機(jī)關(guān)（如適用）之批準(zhǔn)；及

    (iii) 根據(jù)本公司之公司章程（「公司章程」）第28條所載之通知程序，本公司之任何債權(quán)人并無要求本公司償還欠付彼等之任何款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保（或倘若在任何債權(quán)人之要求下，本公司已全權(quán)酌情償還該等款項(xiàng)或就此提供擔(dān)保）；

    (d) 就本特別決議案而言，「有關(guān)期間」乃指本特別決議案獲通過當(dāng)日起至以下較早日期止的期間：

    (i) 本特別決議案獲通過後之下屆股東年會結(jié)束時(shí)；及

    (ii) 本公司股東于任何股東大會上以特別決議案或本公司H股持有人或內(nèi)資股持有人于各自之類別股東大會上以特別決議案撤回或修改本特別決議案所賦予之授權(quán)之日；及

    (e) 待取得中國全部有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)購回該等H股後，授權(quán)董事會：

    (i) 于行使根據(jù)上文(a)段所賦予購回本公司任何H股的授權(quán)時(shí)，在董事會認(rèn)為合適的情況下對公司章程作出相應(yīng)的修訂，藉以更改本公司的注冊資本，并反映本公司的新股本結(jié)構(gòu)；及

    (ii) 向中國有關(guān)政府機(jī)關(guān)提交經(jīng)修訂的公司章程存檔。」

    附注：

    1. 暫停辦理股份過戶登記手續(xù)及出席臨時(shí)股東大會的資格

    本公司H股（「H股」）持有人務(wù)須注意，本公司將由二零零九年六月一日星期一至二零零九年六月三十日星期二（首尾兩天包括在內(nèi)）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，于該段期間內(nèi)將不會辦理及登記任何H股過戶。于二零零九年五月二十九日營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)名列本公司股東名冊上的H股及內(nèi)資股（「內(nèi)資股」）持有人均有權(quán)出席截至二零零八年十二月三十一日止年度之股東周年大會及類別股東大會。為使受讓人有權(quán)出席股東周年大會及H股持有人類別股東大會，H股過戶文據(jù)必須于二零零九年五月二十九日星期五下午四時(shí)正前交回本公司之香港股份過戶登記分處（「H股股份過戶登記處」）香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-6室。

    2. 出席通知

    股東如欲親身或委派代表出席股東周年大會或類別股東大會，務(wù)須填妥隨附的出席通知，并于二零零九年六月十日星期三或之前交回本公司H股股份過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司注冊地址（就內(nèi)資股持有人而言）。出席通知可通過專人或以郵寄或傳真方式送達(dá)本公司H股股份過戶登記處或本公司注冊地址（按適用情況而定）。填妥及交回出席通知不會影響股東出席股東周年大會或類別股東大會的權(quán)利。然而，如股東未能交回出席通知，致使交回出席通知表示將出席股東周年大會或類別股東大會的股東名下附投票權(quán)的股份數(shù)目，未達(dá)到本公司附有權(quán)利于股東周年大會或類別股東大會投票的股份總數(shù)的半數(shù)以上，則股東周年大會或類別股東大會可能會延期舉行。

    3. 委任代表

    凡有權(quán)出席股東周年大會并于會上投票的每名股東，均可委派一位或以上受委代表（不論受委代表是否身為本公司股東）代其出席股東周年大會及于會上投票。凡有權(quán)出席H股持有人類別股東大會并于會上投票的每名H股持有人，均可委派一位或以上受委代表代其出席類別股東大會及于會上投票。凡有權(quán)出席內(nèi)資股持有人類別股東大會并于會上投票的每名內(nèi)資股持有人，均可委派一位或以上受委代表代其出席類別股東大會及于會上投票。每名股東（或其受委代表）有權(quán)就所持每股股份投一票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續(xù)會，并于會上投票。倘該名股東親身出席大會，則其代表委任表格將被視為獲撤銷。股東須以書面文據(jù)指定受委代表。該文據(jù)必須由委任人或由其書面正式授權(quán)代表簽署。倘委任人為法人，則該文據(jù)必須蓋以法人的印監(jiān)或由其董事或書面正式授權(quán)代表簽署。委任代表的文據(jù)必須于股東周年大會指定舉行時(shí)間24小時(shí)前送交本公司H股股份過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司注冊地址（就內(nèi)資股持有人而言）。倘委任代表的文據(jù)乃由委任人的授權(quán)人士簽署，則授權(quán)簽署文據(jù)的有關(guān)授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須由公證人簽署證明。經(jīng)公證人簽署證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須與委任代表文據(jù)一并同時(shí)送交本公司H股股份過戶登記處或本公司注冊地址（按適用情況而定）。

    4. 一般事項(xiàng)

    (i) 預(yù)期股東周年大會及類別股東大會將為時(shí)半天。出席股東周年大會及類別股東大會的股東（或其受委代表）必須自付旅費(fèi)及住宿費(fèi)。

    (ii) H股股份過戶登記處（即香港中央證券登記有限公司）的地址為：

    香港灣仔

    皇后大道東183號
 
    合和中心17樓1712-1716室
 
    電話號碼：(852) 2862 8628

    傳真號碼：(852) 2529 6087

    (iii) 本公司注冊地址為：

    浙江玻璃股份有限公司

    中國浙江省

    紹興縣

    楊汛橋鎮(zhèn)

    電話：(86 575) 8450 1087

    傳真：(86 575) 8450 4237

    收件人：陶海萍女士