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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年年度股東大會決議公告

來源:中國證券報(bào) 2009/5/9 0:00:00

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    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、重要內(nèi)容提示

  本次大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

  二、會議召開情況

  1、召開時(shí)間:2009年5月8日上午9時(shí)30分;

  2、召開地點(diǎn):秦皇島市西港路本公司三樓會議室;

  3、召開方式:以現(xiàn)場投票方式進(jìn)行;

  4、召集人:公司董事會;

  5、主持人:董事長曹田平先生;

  6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會議出席情況

  出席會議的股東及股東代表共3人,代表股份數(shù)26474.946萬股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.51%。

  四、提案審議和表決情況

  會議以記名投票表決方式逐項(xiàng)通過了如下決議:

  1、審議通過了公司2008年度董事會工作報(bào)告。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  2、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  3、審議通過了公司2008年年度報(bào)告及摘要。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  4、審議通過了公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  5、審議通過了公司2008年度利潤分配方案。同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對0股,棄權(quán)0股。

  經(jīng)中喜會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),公司(母公司)2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-218,092,713.27元,加上期初未分配利潤-283,816,359.95元,本年度可供投資者分配利潤為-501,909,073.22元,累計(jì)虧損額較大。公司2008年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為:不進(jìn)行利潤分配,也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

  6、審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  7、審議通過了公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  8、審議通過了關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

  同意26474.946萬股,占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的100%,反對 0股,棄權(quán) 0股。

  上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的2008年年度股東大會會議資料。

  五、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱:北京市太平洋中證律師事務(wù)所;

  2、律師姓名:張玉

  3、結(jié)論性意見:貴公司2008年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會決議合法有效。

  六、備查文件目錄

  1、公司2008年年度股東大會決議;

  2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年度股東大會之法律意見書。

  特此公告。

  秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會

  2009年5月8日

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