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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間,沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間:2009年4月28日上午10:00
2、召開地點:公司辦公樓會議室
3、召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:公司董事會
5、主持人:公司董事長尚建斌
6、會議的召開符合《公司法》、《深交所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況:
股東及股東代理人共4人,代表股份數(shù)為198,173,794股,占公司有表決權總股份51.74%。
2、外資股股東出席情況
外資股股東及代理人0人,代表股份0股,占公司外資股股東表決權股份總數(shù)0%。
四、提案審議和表決情況
1、以投票表決方式審議通過了公司2008年度董事會工作報告。
(1)表決情況:同意198,173,794股,占出席會議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過。
2、以投票表決方式審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報告。
。1)表決情況:同意198,173,794股,占出席會議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過。
3、以投票表決方式審議通過了公司2008年年度報告及2008年度報告摘要。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過。
4、以投票表決方式審議通過了公司2008年度財務決算報告。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過。
5、以投票表決方式審議通過了公司2008年度利潤分配預案。
。1)總的表決情況:同意198,173,794股,占出席會議所有股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
(2)表決結果:通過。
6、以投票表決方式審議通過了公司關于預計2009年度日常關聯(lián)交易的議案。本議案關聯(lián)方石家莊寶石電子集團有限責任公司及關聯(lián)股東周波、樊振平回避表決。
。1)表決情況:同意1,144股,占出席會議有表決權股東所持表決權股份100%;反對0股;棄權0股。
。2)表決結果:通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:河北侯鳳梅律師事務所
2、律師姓名:宋風波
3、結論性意見:公司2008年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定,本次股東大會形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、2008年度股東大會決議;
2、河北侯鳳梅律師事務所出具的法律意見書。
石家莊寶石電子玻璃股份有限公司
董事會
2009年4月29日
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