“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董監(jiān)事會(huì)決議公告

    上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年4月22日召開(kāi)五屆二十五次董事會(huì)及五屆十七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2008年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2008年末總股本731250082股為基數(shù)，每10股派0.20元(含稅)。B股紅利按股東大會(huì)后靠前個(gè)工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價(jià)折算。

　　三、通過(guò)公司2009年靠前季度報(bào)告。

　　四、通過(guò)續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　五、通過(guò)關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案：預(yù)計(jì)2009年公司日常關(guān)聯(lián)交易總額約為14703萬(wàn)元人民幣，其中：公司將向關(guān)聯(lián)方支付購(gòu)買產(chǎn)品金額約人民幣2558萬(wàn)元；母公司及子公司向關(guān)聯(lián)方支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)約人民幣1039萬(wàn)元；子公司向關(guān)聯(lián)方支付相關(guān)許可證費(fèi)500萬(wàn)歐元、設(shè)備款627萬(wàn)歐元及85萬(wàn)英鎊。

　　六、通過(guò)董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第六屆董、監(jiān)事會(huì)董事、獨(dú)立董事及股東代表監(jiān)事候選人提名的議案。

　　七、批準(zhǔn)公司可用于投資理財(cái)?shù)南揞~為人民幣5億元，其中用于專戶理財(cái)?shù)南揞~不超過(guò)人民幣2億元，其余部分可用于購(gòu)買新股或由金融機(jī)構(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，上述投資理財(cái)?shù)钠谙拗?010年6月止。

　　八、通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　九、同意繼續(xù)為子公司上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司金額不超過(guò)人民幣3608萬(wàn)元的貸款提供擔(dān)保，期限至2010年12月31日。

　　以上有關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。