耀華玻璃股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2009年4月14日召開四屆十七次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)東先生主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

    一、審議通過了公司2008年年度報(bào)告及摘要。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    公司監(jiān)事會(huì)在對(duì)2008年年度報(bào)告編制、審議程序及年報(bào)內(nèi)容與格式進(jìn)行審核后認(rèn)為：

    1、年度報(bào)告的編制和審議程序條例法律、法規(guī)、公司章程和公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的規(guī)定；

    2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2008年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；

    3、在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    本報(bào)告須提交公司2008年年度股東大會(huì)審議。

    三、審議通過了公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過了公司2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況及有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度的規(guī)定，會(huì)計(jì)處理方法適當(dāng)，計(jì)提依據(jù)充分。同意公司進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監(jiān)事會(huì)

    2009年4月14日