洛玻2009年靠前次臨時股東大會通告

茲通告本公司謹(jǐn)訂于二零零九年三月三十日上午九時正于中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司一樓會議室舉行本公司二零零九年靠前次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議并酌情通過下列普通決議案：

動議：

1.批準(zhǔn)及確認(rèn)本公司與洛玻集團(tuán)、正龍煤業(yè)及永城煤電四方共同簽署的合同（詳情刊登在2009年1月23日的中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報和上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報及上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站及其條款及條件以及合同項下擬進(jìn)行的交易及執(zhí)行；及

2.批準(zhǔn)、追認(rèn)及確認(rèn)授權(quán)任何一位董事代表本公司（其中包括）簽署、執(zhí)行、完成、交付或授權(quán)其它人士簽署、執(zhí)行、完成、交付所有有關(guān)文件及契據(jù)，并授權(quán)董事作出彼等酌情認(rèn)為實行及實施合同所必須、恰當(dāng)或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權(quán)其它人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認(rèn)為適合并符合本公司利益的情況下豁免遵守合同任何條款或就合同任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行為�！�

承董事會命

高天寶

董事長

中國·洛陽

二零零九年二月十日

于本通告日期，本公司董事會包括五名執(zhí)行董事：高天寶先生、謝軍先生、曹明春先生、宋建明先生及宋飛女士，一名非執(zhí)行董事：申安秦先生及四名單獨非執(zhí)行董事：張戰(zhàn)營先生、郭愛民先生、席升陽先生及葛鐵銘先生。

附注：

1.凡帶有本公司A股，并于二零零九年二月二十七日下午三時正收市時在中國經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股份公司憑證賬戶卡及（如適用）委托書及股東代理人的身份證于二零零九年三月九日上午八時正到十二時正，下午二時正到五時半前往中國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司董事會秘書處辦理參加臨時股東大會登記手續(xù)，外地股東也可在二零零九年三月九日或以前將上述文件的復(fù)印件傳真至本公司的注冊地址。

2.凡帶有本公司H股并于二零零九年二月二十七日下午四時正收市時在香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權(quán)出席臨時股東大會并于會上投票，本公司將于二零零九年三月二日至二零零九年三月三十日（首尾兩天包括在內(nèi)）暫停辦理H股過戶手續(xù)，以決定有權(quán)出席臨時股東大會之H股股東名單。帶有本公司H股之股東，如欲出席臨時股東大會，須將所有過戶文件連同有關(guān)H股股份公司憑證于二零零九年二月二十七日下午四時正前交回本公司之H股過戶登記處香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司。地址為：香港皇后大道東183號合和中心1901-5室。

3.凡有權(quán)出席臨時股東大會并于會上投票的股東有權(quán)委任一位或數(shù)字人士作為其股東代理人（不論該人士是否股東），代其出席臨時股東大會并于會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權(quán)。代理人毋須為本公司股東。

4.股東委托人可以書面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書）。股東代理人委托書須由委托人簽署，或由委托的授權(quán)人簽署。如果該委托書由委托人的授權(quán)人簽署，則委托人授權(quán)其簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公證。經(jīng)過公證的授權(quán)書或其它有效的授權(quán)文件須在臨時股東大會或任何續(xù)會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司于香港的股份過戶登記處香港經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1901-5室，方為有效。

5.擬出席臨時股東大會的股東或股東代理人須于二零零九年三月九日或以前將擬出席大會的回條填妥及簽署后送達(dá)本公司注冊地址�；貤l可以專人遞送、來函或傳真等方式送達(dá)。

6.股東或其股東代理人須于出席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時出示其股東代理人委托書。

7.臨時股東大會會期預(yù)計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負(fù)責(zé)。

8.本公司注冊地址如下：

中華人民共和國河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號

郵政編碼：471009

電話：(86379) 6390 8588

傳真：(86379) 6325 1984

9.本公司股東填妥及交回股東代理人委托書后，仍可親身出席臨時股東大會及其它續(xù)會，并于會上投票。

洛陽玻璃股份有限公司

二零零九年靠前次臨時股東大會適用之股東代理人委托書

本人／我們（附注一） ____________________地址為_______________________________________

______________________________________帶有 貴公司每股面值金額1.00元之A股

共___________________________________股（股東賬號____________________________）／

H股共_________________________股（附注二），現(xiàn)委任（附注三）大會主席或 ___________________

地址為_______________________________________________________________

為本人／我們之股東代理人出席于二零零九年三月三十日上午九時正在中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號　貴公司一樓接待室舉行之二零零九年靠前次臨時股東大會（「臨時股東大會」），并按下列指示以本人／我們之名義代表本人／我們就以下決議案投票。如無指示則由本人／我們之股東代理人自行酌情投票（見附表）。

簽署（附注五）________________________：日期：二零零九年_______月_______日

附注：

（一）請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。

（二）請將 閣下名下登記之股份數(shù)目填上。如未填上股數(shù)，則以 閣下在本公司股東名冊內(nèi)所登記之全部股數(shù)為準(zhǔn)。

（三）如欲委托大會主席以外之人士為股東代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去并在空欄內(nèi)填上 閣下所擬委托股東代理人之姓名及地址，股東可委托一位或多位股東代理人出席及投票，受委托代理人毋須為本公司股東。

（四）注意：如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內(nèi)加上「(」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內(nèi)加上「X」號。如無任何指示，股東代理人可自行酌情投票。

（五）本股東代理人委托書必須由 閣下或 閣下用書面正式委任之授權(quán)人親筆簽署，如股東為法人，則股東代理人委托書必須加蓋公司圖章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

（六）本股東代理人委托書連同簽署人之授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（部門）簽署證明之該授權(quán)書或授權(quán)文件的副本，較遲須于臨時股東大會指定舉行開始日期24小時前送達(dá)本公司的注冊地址方為有效。

（七）本股東代理人委托書之每項更改均須有簽署人加簽認(rèn)可。

（八）股東代理人代表股東出席大會應(yīng)出示本人身份證明文件，須經(jīng)簽署或加蓋法人圖章的委托書，委托書應(yīng)注明簽發(fā)日期。