石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會決議暨關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會于2003年5月20日在本公司會議室召開會議，應到董事12人,實到董事12人,其中單獨董事2人，公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議由董慶祥董事長主持。到會董事對本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司（簡稱“彩殼公司”），與債權人中國長城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處（簡稱“長城資產(chǎn)管理公司”）、本公司的控股股東石家莊寶石電子集團有限責任公司（簡稱“寶石集團公司”）簽訂協(xié)議事項進行了討論,一致同意作為議案提交公司股東大會審議通過，有關事項公告如下：
　　一、協(xié)議內容彩殼公司與長城資產(chǎn)管理公司、寶石集團公司于2003年5月16日簽訂協(xié)議：長城資產(chǎn)管理公司同意彩殼公司將其借款12000萬元金額轉由寶石集團公司承擔,其本金和利息由寶石集團公司負責償還。彩殼公司對長城資產(chǎn)管理公司不再承擔此項債務。根據(jù)有關規(guī)定，本交易屬關聯(lián)交易。
　　二、彩殼公司基本情況彩殼公司系本公司的控股子公司，本公司擁有其81.26%的權益。彩殼公司與日本電氣硝子株式會社和日商巖井株式會社合資設立的石家莊寶石電氣硝子玻璃有限公司（簡稱“硝子公司”）主要從事生產(chǎn)、加工、銷售彩色顯像管玻殼和彩色顯示器玻殼。彩殼公司擁有硝子公司49%的權益。
　　三、關聯(lián)方寶石集團公司基本情況寶石集團公司是國家授權的國有獨資公司，擁有本公司60.16%的股權,主要經(jīng)營范圍為:授權范圍內的國有資本,彩色陰較射線管玻殼等電子玻璃系列產(chǎn)品及配套的電子元器件等。
　　四、長城資產(chǎn)管理公司基本情況中國長城資產(chǎn)管理公司是一家具有單獨法人資格的國有獨資資金企業(yè),石家莊辦事處是總公司的派出機構，主要經(jīng)營在授權范圍內收購、管理和處置由農(nóng)業(yè)銀行河北省分行剝離的不良資產(chǎn)，經(jīng)資金監(jiān)管部門批準的資金、經(jīng)濟權益憑證等業(yè)務。
　　五、協(xié)議簽訂的目的及對本公司的影響彩殼公司與寶石集團公司在業(yè)務往來中，形成了寶石集團公司應付彩殼公司款項。為做到公平交易，彩殼公司與長城資產(chǎn)管理公司、寶石集團公司簽訂協(xié)議：將彩殼公司欠長城資產(chǎn)管理公司的12000萬元金額借款轉由寶石集團公司承擔,由寶石集團公司負責償還。彩殼公司不再承擔此項債務，以解決彩殼公司與寶石集團公司之間形成的部分往來款。本公司董事會認為以上協(xié)議的簽訂和實施有利于保護廣大投入資金者的利益，有利于促進公司規(guī)范、單獨運作，有利于優(yōu)化本公司的資產(chǎn)負債結構。
　　六、其他事項因本協(xié)議為關聯(lián)交易,在提交股東大會表決時,關聯(lián)方按規(guī)定實行回避。七、單獨董事意見單獨董事同意該關聯(lián)交易，認為該關聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項，保護了中小股東的合法權益，進一步優(yōu)化了公司資產(chǎn)負債結構。
　　石家莊寶石電子玻璃股份有限公司董事會二OO三年五月二十日單獨董事單獨意見書二OO三年五月二十日上午九點本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會會議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司與長城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團有限責任公司簽訂的12000萬元金額債務轉移協(xié)議發(fā)表單獨董事意見：1、同意該項關聯(lián)交易；2、該關聯(lián)交易對本公司的正常經(jīng)營不構成重大影響；3、該關聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項問題，從而進一步優(yōu)化了公司的資產(chǎn)負債結構。
　　單獨董事：胡壽齡二OO三年五月二十日單獨董事單獨意見書二OO三年五月二十日上午九點本人參加了石家莊寶石電子玻璃股份有限公司三屆二十三次董事會會議，就本公司的控股子公司石家莊寶石彩色玻殼有限責任公司與長城資產(chǎn)管理公司石家莊辦事處、石家莊寶石電子集團有限責任公司簽訂的12000萬元金額債務轉移協(xié)議發(fā)表單獨董事意見：1、同意該項關聯(lián)交易；2、該關聯(lián)交易對本公司的正常經(jīng)營不構成重大影響；3、該關聯(lián)交易為公平交易，解決了控股股東占用本公司部分款項問題，保護了本公司及中小股東的合法權益。
　　單獨董事：馬超二OO三年五月二十日
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：000413200413
　　經(jīng)濟權益憑證簡稱：寶石A寶石B公告編號：2003-007