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福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2007年度股東大會(huì)于2008年3月20日下午3:00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開,出席本次會(huì)議的股東(含股東代理人)共17人,登記股數(shù)547,307,444股,占公司股本總額(1,001,493,166股)的54.65%。本次會(huì)議由公司董事局召集,并由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高等管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(證監(jiān)發(fā)[2006]21號(hào))等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議:
1、審議批準(zhǔn)《2007年度董事局工作報(bào)告》,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
2、審議批準(zhǔn)《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
3、審議通過李常青、孟林明、林長(zhǎng)平三位單獨(dú)董事的年度述職報(bào)告,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
4、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》,表決結(jié)果為:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股東所持表決權(quán)的99.31 %;反對(duì)1人,代表股份1,678,748股,占出席股東所持表決權(quán)的0.31%;棄權(quán)2人,代表股份2,096,789股,占出席股東所持表決權(quán)的0.38%。
5、審議批準(zhǔn)《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
6、審議批準(zhǔn)《2007年度利潤(rùn)分配方案》,經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),公司2007年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的合并凈利潤(rùn)為917,210,635元,以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)569,482,198元為基數(shù),提取10%法定盈余公積金56,948,220元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)1,455,725,950元,扣減分配上年度現(xiàn)金股利310,462,883元,實(shí)際可分配利潤(rùn)為2,005,525,482元,以公司發(fā)行在外股本總額1,001,493,166股為基數(shù),每10股派送紅股10股并發(fā)放現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計(jì)分紅1,502,239,749元,余額503,285,732元予以結(jié)轉(zhuǎn)并留待以后年度分配。表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
7、審議通過《關(guān)于實(shí)施2007年度利潤(rùn)分配方案后修改公司章程的議案》,表決結(jié)果為:同意14人,代表股份543,531,907股,占出席股東所持表決權(quán)的99.31 %;反對(duì)1人,代表股份1,678,748股,占出席股東所持表決權(quán)的0.31%;棄權(quán)2人,代表股份2,096,789股,占出席股東所持表決權(quán)的0.38%。
8、審議通過《公司2007年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
9、審議通過《關(guān)于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2007年度審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用以及續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,表決結(jié)果為:同意17人,代表股份547,307,444股,占出席股東所持表決權(quán)的100%;無反對(duì)票;無棄權(quán)票。
本次大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔡鐘山律師、史振郭律師出席見證,并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為,本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定,本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格,本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○○八年三月二十日
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