洛陽玻璃：董事會(huì)決議公告

【中玻網(wǎng)】洛陽玻璃股份有限公司董事會(huì)決議公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月2日以現(xiàn)場加通訊方式召開了第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。
　　
　　本次會(huì)議由公司董事長馬立云先生主持，會(huì)議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過了關(guān)于董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)續(xù)保方案的議案。
　　
　　鑒于本公司2014年12月為本公司董事、監(jiān)事及高等管理人員投保的為期一年的董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)到期，董事會(huì)同意與美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司簽訂續(xù)保合同，投保方案不變，年保險(xiǎn)費(fèi)：港幣82,800元，保險(xiǎn)限額：港幣30,000,000元，保險(xiǎn)期限為一年，并授權(quán)一名執(zhí)行董事簽署與續(xù)保有關(guān)的文件。表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　2、審議通過了關(guān)于公司2015年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案的議案。
　　
　　公司2015年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案主要按照《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、《洛玻股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》的要求，通過訪談、資料分析、穿行測試、查閱分析控制文檔等評(píng)價(jià)方法，對(duì)本公司各職能部門及所屬控股子公司、全資子公司在2015年度內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，旨在揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別缺點(diǎn)，并采取積較的應(yīng)對(duì)策略，為公司持續(xù)、健康發(fā)展提供保障。表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　3、審議通過了關(guān)于公司與凱盛科技集團(tuán)公司（以下簡稱“凱盛科技”）《純堿供應(yīng)協(xié)議》的議案。
　　
　　為發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，降低原材料采購成本，公司擬參加凱盛科技的集中采購業(yè)務(wù)，向其采購日常生產(chǎn)所需原材料純堿。凱盛科技設(shè)立了集中采購的業(yè)務(wù)操作平臺(tái)，可為其所屬玻璃生產(chǎn)企業(yè)提供純堿的集中采購工作。雙方簽署《純堿供應(yīng)協(xié)議》，預(yù)計(jì)截止2015年12月31日由本公司向凱盛科技計(jì)劃采購純堿4700噸，累計(jì)合同總金額不超過650萬元（含稅）。本次交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易，詳見公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。4名關(guān)聯(lián)董事馬立云、張沖、張宸宮、謝軍回避表決。特此公告。